反洗钱小知识-----为什么强调金融业反洗钱
来源:实体投教 浏览数: 2018-02-05 14:35
金融业承担着社会资金储存、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追逐犯罪资金的流动,预防和打击犯罪活动。
金融业承担着社会资金储存、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追逐犯罪资金的流动,预防和打击犯罪活动。